Шахрайство або розтрата, що відбувається всередині або проти фінансових установ, які застраховані або регулюється u. с. уряду. Фінансова установа шахрайство може включати комерційний Кредит шахрайства, перевірити шахрайства, підроблені обігові документи, іпотечний шахрайства, перевірити кайтинг та помилкових кредитних заявок.