சட்டம் 1998 சுவிட்சர்லாந்தில் அறிமுகம், தண்டனைச் மற்றும் நடத்தை தொழில்துறையில் நிலுவை உடற்பயிற்சி, சுவிஸ் வங்கிகள் குறியீடு ஒப்பந்தத்தை முக்கிய விதிமுறைகளின் துணைபுரியும் வகையில் diligence. ேமேல நிதி தரகர்கள் மற்றும் முகவர்கள் தேவை அவர்களின் contracting கூட்டாளர்கள், பயன் தரும் உரிமையாளர் அடையாளம், எந்த வழக்கத்திற்கு looking பரிமாற்றத்தையும் பின்னணியில் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் மற்றும் இந்த தரவு பதிவெடுக்க ஏற்படுத்த அடையாளம். இருந்தால் நியாயமான அடிப்படையில் உள்ள question நிதி ஆகியவை கிரிமினல் உற்பத்தியான சந்தேகப்படுவதால், இது அறிவிக்கப்பட வேண்டிய உடனடியாக பொருத்தமான அதிகாரிகள் மற்றும் இந்த நிதி தடுக்கப்பட்டது.