Podvodov a sprenevery, ktorá sa vyskytuje v alebo proti finančným inštitúciám, ktoré sú poistené alebo regulované u. S. vlády. Finančná inštitúcia podvodu môže zahŕňať komerčný úver podvodom, kontrola podvody, falšované prevoditeľnými cennými papiermi, hypotekárnych podvodov, kontrola kiting a falošné kreditnej aplikácie.