Все учреждения и лица, проживающие за пределами Соединенных Штатов, включая нас, граждан, проживающих за рубежом и филиалы, дочерние компании и другие филиалы за границей США банков и бизнес-проблем; также центральные правительства, центральные банки и другие официальные учреждения стран, помимо Соединенных Штатов и международными и региональными организациями, где это находится. Также относится к лицам в Соединенных Штатах, в той мере, в какой они известны по отчетности учреждений действует для иностранцев.