JAV Vyriausybės apdraustų ar reguliuojamų finansinių institucijų viduje ar jų atžvilgiu atsirandantis sukčiavimas ir svetimų pinigų grobstymas. Finansinių institucijų sukčiavimas gali įtraukti sukčiavimą komercinėmis paskolomis, sukčiavimą čekiais, suklastotais apyvartiniais dokumentais, sukčiavimą įkeistu nekilnojamuoju turtu, pinigų gavimą pagal fiktyvų vekselį ir kredito paraiškomis