מעילה המתרחשת בתוך או נגד מוסדות פיננסיים מבוטח או בפיקוחם של ארה ב ס הממשלה או הונאה. מוסד פיננסי הונאה עשויים לכלול הלוואה מסחרית הונאה, זיוף המחאות, זיוף מסמכים סחירים, הונאת משכנתא, הסימון kiting ויישומים קרדיט שקרי.