Valamennyi intézmény és az egyén él az Egyesült Államokon kívül, beleértve minket polgárok élő külföldön, és az ágak, a leányvállalatok és a más leányvállalatok külföldi amerikai bankok és üzleti vállalkozások; is központi kormányzatok, központi bankok és egyéb hivatalos intézmények nem az Egyesült Államok és a nemzetközi és regionális szervezetek, országok helyétől. Is utal, hogy a személyek az Egyesült Államokban annyiban, amennyiben azok ismertek, a jelentést tevő intézmények jár a külföldiek számára.