Pettuse või omastamise, mis ilmneb jooksul või finantsasutustele, kes on kindlustatud või reguleeritud u. S. valitsuse vastu. Finantseerimisasutuse pettuse võib sisaldada kommertslaenu pettuse, kontrolli pettuste, võltsitud vabalt kaubeldavate maksevahenditega, hüpoteegi pettuse, märkige kiting ja vale krediidi taotlusi.