Podvod nebo zpronevěra, ke kterému dochází v rámci nebo proti finančním institucím, které jsou pojištěny nebo řídí u. S. vlády. Finanční instituce podvodu mohou zahrnovat komerčního úvěrového podvodu, kontrolu podvodů, padělaných převoditelných cenných papírů, hypoteční podvody, kontrola kiting a falešné úvěrové aplikací.