الاحتيال أو الاختلاس التي تحدث داخل أو ضد المؤسسات المالية التي هي المؤمن عليها أو تنظمها u. S. الحكومة . قد تشمل الاحتيال مؤسسة مالية الاحتيال القرض التجاري والتزوير في الشيكات المصرفية المزيفة من الصكوك القابلة للتداول، والغش الرهن العقاري، الطيران الورقي الاختيار وطلبات الائتمان كاذبة.